Contrôles renforcés sur les transactions alimentées en espèces ou par cartes anonymes
La France abaisse les montants à partir desquels il est nécessaire d’identifier auteur et bénéficiaire d'un paiement en monnaie électronique ou f...
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Dan Benisty, directeur de la conformité de Western Union, analyse l’évolution de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de c...
Novembre 2015 : comment les actes terroristes qui se sont abattus sur notre pays ont-ils pu être financés ? « Panama papers » : com...
TRACFIN remet au gouvernement ses recommandations pour un cadre légal en France.
Après la réduction de l’anonymat, paru mi-novembre, un second décret sur les cartes à support physique (anonymes ou non) en réduit le stockage et...
La nouvelle transposition d’une partie de la 2nde Directive sur la Monnaie Electronique (DME2 de 2009) limite aussi le remboursement en espèces e...
A compter du 1er septembre, le montant maximum du paiement en espèces est abaissé de 3 000 € à 1 000 € pour tous les résidents fiscaux.
Vectaury est une start-up française qui a transposé le tracking cookie au monde physique. Sa solution permet aux marques et aux grands distribute...
Dans la course que se livrent actuellement les organismes financiers en faveur de la réduction de l'empreinte carbone de leurs activit...
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